一、重大事項概述
神霧節(jié)能控股股東神霧集團引入戰(zhàn)略投資者的工作正在順利推進中。
2018年3月，神霧集團與部分戰(zhàn)略投資者分別簽署投資合作意向書。神霧集團在與戰(zhàn)略投資者洽談過程中對上市公司債權(quán)、債務處理情況進行了初步約定。以上具體情況詳見公司分別于2018年3月23日在巨潮資訊網(wǎng)上發(fā)布的《關(guān)于重大事項進展暨股票復牌的公告》(公告編號：2018-034)。2018年4月26日，神霧集團與上海圖世投簽訂了《戰(zhàn)略合作協(xié)議書》和《增資協(xié)議書》。根據(jù)協(xié)議書內(nèi)容，本次交易上海圖世擬出資15億元認購神霧集團增發(fā)的相應股份及提供流動性支持，具體情況詳見公司于2018年5月2日在巨潮資訊網(wǎng)上發(fā)布的《關(guān)于控股股東簽訂戰(zhàn)投增資協(xié)議暨重大事項進展公告》(公告編號：2018-050)。2018年5月17日公司在巨潮資訊網(wǎng)上發(fā)布《關(guān)于重大事項進展的公告》(公告編號：2018-053)，公司接到控股股東神霧集團通知，上海圖世增資款項3.5億元已全部到位。其它11.5億元將在相關(guān)條件成就后陸續(xù)到位。
二、重大事項進展情況
根據(jù)公司控股股東神霧集團前期制定的引戰(zhàn)工作計劃安排，2018年8月20日，神霧集團、集團實際控制人吳道洪先生、上海圖世、青島伯勒共同簽訂了投資《合作框架協(xié)議》，協(xié)議約定由上海圖世(募集資金規(guī)模為15億元，公司已于2018年5月2日在巨潮資訊網(wǎng)上披露了關(guān)于控股股東簽訂戰(zhàn)投增資協(xié)議暨重大事項進展公告》(公告編號：2018-050))、青島伯勒(募集資金規(guī)模為35億元)雙方對神霧集團及其下屬子公司或相關(guān)項目進行投資。其中：上海圖世出資3.5億元用于對神霧集團增資擴股成為其第二大股東(資金已到位)。青島伯勒出資4.032億元用于對神霧集團增資擴股成為其第三大股東。其余資金將全部以增資擴股或股權(quán)轉(zhuǎn)讓等方式由上海圖世、青島伯勒按3：7的比例共同投資于神霧集團下屬子公司以及所涉及的項目公司。具體的投資條款、金額、時間節(jié)點需按照上海圖世、青島伯勒與神霧集團下屬子公司以及所涉及的項目公司原股東達成的增資擴股協(xié)議或股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議的約定加以實施。據(jù)了解，此次合作協(xié)議簽署后，神霧集團仍將繼續(xù)積極推進與其他大型國企、央企等戰(zhàn)略投資者的引進事宜。此次交易完成后，吳道洪仍為神霧集團第一大股東、神霧集團實際控制人。公司將持續(xù)關(guān)注神霧集團后續(xù)引入戰(zhàn)略投資者事項的進展情況，并及時履行相應的信息披露義務。
